پولشویی
-
پیشنهاد بازار
پولشویی چیست؟
منشأ اصطلاح پولشویی به مالکیت مافیا بر شبکهای از لباسشوییهای ماشینی آمریکا در دهۀ 1930 برمیگردد.
-
بازار پول
برخی از مدیران بانکی به دلیل پولشویی برکنار شدند
بانک مرکزی با نظارت هوشمند بر تراکنشهای بانکی، تراکنشهای غیرمعمول بعضی از مدیران را که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی…
-
اخبار برگزیده
قاچاق ارز با خالیفروشی
در ابتدای سال ٩٧ و هم زمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را موظف…
-
بازار پول
اولتیماتومهای مبارزه با پولشویی به بانکها اعلام شد
بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی…